Адвокат Питер Лич признался, что тратил деньги, полученные от клиентов

ПРОВИДЕНС – Адвокат по телесным повреждениям, отстраненный от работы в 2019 году из-за жалоб на то, что он потратил деньги своих клиентов на членские взносы в гольф-клуб, авиабилеты, гостиницы и другие личные расходы, намерен признать себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов.

На этой неделе федеральные власти предъявили Питеру П.Д. Личу по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и попытке уклонения от уплаты налогов за хищение расчетных денег, которые предназначались для клиентов.

Судебные документы указывают на то, что Лич, одинокий специалист по травмам, работавший в офисе Провиденса, намерен признать себя виновным по предъявленным обвинениям. Личу грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Ему собираются предъявить обвинение в пятницу.

Подробнее об этом случае:Суд отстранил адвоката Providence из-за предполагаемого злоупотребления деньгами клиента

Власти утверждают, что Лич согласился на условия, согласно которым он должен был получить 33% от любой суммы урегулирования, о которой он договорился от имени клиентов, и выплатить им оставшуюся часть за вычетом любых расходов. Вместо этого они говорят, что он использовал деньги на личные расходы, такие как обучение в школе Уилера, Сиракузском университете и Питцер-колледже, а также членские взносы в загородный клуб Metacomet, командировочные расходы и оплату счетов в ресторане.

При этом прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, предоставляя ложные отчеты о деньгах и убаюкивая их ложными оправданиями относительно статуса их юридических дел.

Еще из судов: Адвокату из РИ приостановили действие лицензии в Массачусетсе. Вот почему.

За прошедшие годы, по словам прокуроров, он незаконно присвоил более 500 000 долларов расчетных фондов своих клиентов, что привело к убыткам на сумму более 250 000 долларов США для клиентов, которым так и не были выплачены некоторые или все средства, на которые они имели право.

Они обвиняют его в подделке подписей своих клиентов на оборотах расчетных чеков, а затем внесении этих чеков на свои бизнес-счета, не уведомив клиентов о том, что он получил расчетные чеки.

По словам прокуроров, он использовал средства, полученные от своих клиентов, для погашения долгов перед предыдущими клиентами, чьи средства он ранее незаконно присвоил, а также для оплаты личных расходов со своих деловых счетов.

Кроме того, по их словам, он ложно заявил своим клиентам, что использовал часть средств урегулирования для оплаты медицинских и других расходов, связанных с их травмами, хотя на самом деле он не оплатил эти расходы.

Постановления Верховного суда Род-Айленда требовали от Лича и всех юристов хранить деньги клиентов отдельно от своих собственных; уведомлять клиентов о любых полученных расчетных чеках; и оперативно доставлять расчетные средства клиентам.

Однако, по мнению федеральных прокуроров, с ноября 2014 года по март 2019 года Лич не смог должным образом хранить, учитывать и использовать деньги, предназначенные для клиентов.

Кроме того, они утверждают, что он не уплатил федеральный подоходный налог в период с 2014 по 2018 год, пока с ним не связались налоговики. Затем Лич уплатил часть невыплаченных налогов, но власти были вынуждены наложить залог на его собственность, вручить банку Уведомление о сборе и попытаться инициировать планы выплат.

Прокуроры также утверждают, что он пытался помешать IRS взыскать его неоплаченные обязательства за налоговые годы с 2013 по 2017 год, используя свои бизнес-счета для оплаты личных расходов, прекратив использование своих личных банковских счетов и используя банковские счета членов семьи. . Кроме того, по их словам, он представил фальшивые налоговые документы, в которых не раскрыл активы, и снял крупные суммы денег со своих бизнес-счетов наличными. В общей сложности они обвиняют Лича в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 тысяч долларов.

В 2019 году Верховный суд штата согласился немедленно отстранить Лича от юридической практики и назначить главного дисциплинарного советника суда Дэвида Д. Кертина специальным мастером на основании банковских записей, которые указывают на «постоянную практику» незаконного присвоения Личем денег клиента для собственных нужд. согласно выводам Кертина.

Согласно дисциплинарному ходатайству, рекомендующему немедленно отстранить Лича, Алексис Джексон подала жалобу в декабре 2018 года, утверждая, что Лич задержала выплату ей средств на выплату компенсации по делу о телесных повреждениях, возникших в результате автокатастрофы в 2013 году. Джексон жаловалась, что не может обналичить компенсацию. чек она получила из-за недостаточности средств.