Управление по связям с общественностью

Супружеская пара из Нью-Йорка сегодня признала себя виновной в заговоре по отмыванию денег, возникшем в результате взлома и кражи примерно 120 000 биткойнов с Bitfinex, глобальной биржи криптовалют.

Илья Лихтенштейн, 35 лет, и Хизер Морган, 33 года, были арестованы в феврале 2022 года после того, как правительство конфисковало около 95 000 украденных биткойнов из криптовалютных кошельков, находящихся под контролем обвиняемых. На момент ареста возвращенные средства оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов. После их ареста правительство конфисковало еще около 475 миллионов долларов, связанных со взломом.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал ряд передовых хакерских инструментов и методов, чтобы получить доступ к сети Bitfinex. Оказавшись внутри их систем, Лихтенштейн обманным путем авторизовал более 2000 транзакций, в ходе которых 119 754 биткойнов были переведены с Bitfinex на криптовалютный кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. Затем Лихтенштейн предпринял шаги, чтобы замести следы, вернувшись в сеть Bitfinex и удалив учетные данные доступа и другие файлы журналов, которые могли выдать его правоохранительным органам. После взлома Лихтенштейн заручился помощью своей жены Морган в отмывании украденных средств.

Лихтенштейн, иногда с помощью Моргана, использовал множество сложных методов отмывания денег, включая использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций; размещение украденных средств на счета на различных даркнет-рынках и криптовалютных биржах, а затем вывод средств, что скрывает историю транзакций, разбивая поток средств; конвертация биткойнов в другие формы криптовалюты, включая криптовалюту с повышенной анонимностью (AEC), с помощью практики, известной как «переключение цепочки»; размещение части преступных доходов в сервисах микширования криптовалют, таких как Bitcoin Fog, Helix и ChipMixer; использование коммерческих счетов в США для легализации своей банковской деятельности; и обмен части украденных средств на золотые монеты, которые Морган затем скрыл, закопав.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое — 20 лет тюремного заключения. Морган признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, максимальное наказание за каждый из которых — пять лет тюремного заключения. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.

В соответствии со стандартной практикой уголовных дел о конфискации имущества, по завершении дела в соответствии с Правилом 32.2 Федеральных правил уголовного судопроизводства будет проводиться официальная процедура подачи претензий третьими лицами в отношении любого арестованного и конфискованного имущества.

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Мэтью М. Грейвс по округу Колумбия, руководитель Джим Ли из отдела уголовных расследований IRS (IRS-CI), помощник директора Луис Кесада из ФБР Об этом сообщил отдел уголовных расследований и ответственный специальный агент Иван Дж. Арвело из Управления расследований внутренней безопасности (HSI) Нью-Йорка.

Отдел по киберпреступлениям IRS-CI в Вашингтоне, округ Колумбия; Полевой офис ФБР в Чикаго; Отдел виртуальных активов ФБР (VAU); и HSI New York расследуют это дело при содействии полицейского управления Ансбаха в Германии.

Обвинение по делу ведут адвокаты Джессика Пек и К. Олден Пелкер из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности уголовного отдела, а также помощники прокурора США Кристофер Б. Браун и Джоли Циммерман из округа Колумбия. Ценную помощь оказали помощники юриста Анджела Де Фалько и Брайан Рикерс, а также помощник юриста Джессика МакКормик. Значительную помощь также оказали судебный прокурор Кристен Галлахер, прокуратура США Восточного округа Пенсильвании и Южного округа Нью-Йорка, HSI Филадельфии и бывший помощник прокурора США Джессика К. Брукс.